Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ có liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường tuân thủ của các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong hoàn thiện pháp luật, quản lý rủi ro, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thu hồi tài sản và tương trợ tư pháp; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu phục vụ thực hiện các cam kết quốc tế và đánh giá đa phương lần thứ ba của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Tập trung hoàn thiện pháp luật và quản lý rủi ro

Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là tham gia hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Tư pháp sẽ tham gia góp ý, thẩm định, rà soát các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ cũng rà soát, tham gia hoàn thiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chế tài đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ rà soát, cập nhật kết quả đánh giá rủi ro; xây dựng, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp đối với các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thuộc diện đối tượng báo cáo trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thực hiện các nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nội dung hướng dẫn chú trọng nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và báo cáo theo quy định.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu bảo đảm 02 hội thảo và 03 văn bản hướng dẫn cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ báo cáo.

Kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro

Bộ Tư pháp sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý; ưu tiên nguồn lực đối với lĩnh vực, đối tượng có mức độ rủi ro cao. Theo đó, thực hiện các đoàn kiểm tra, giám sát có nghĩa vụ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm mỗi kỳ báo cáo có từ 01 - 02 đoàn kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng khung giám sát phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dựa trên rủi ro đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, trong đó có lĩnh vực luật sư, công chứng. Khung giám sát được ban hành và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước tháng 02/2027.

Tăng cường tuyên truyền, đào tạo và thu hồi tài sản

Kế hoạch xác định nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật, kết quả đánh giá rủi ro quốc gia và các nội dung có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi phù hợp.

Cùng với đó, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu cho các đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tập trung vào nhận diện và quản lý rủi ro, nghĩa vụ tuân thủ, nhận diện giao dịch đáng ngờ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong xác minh, xử lý tài sản và tổ chức thi hành các bản án, quyết định có liên quan đến tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, tổng hợp số liệu, tài liệu, bằng chứng về kết quả thu hồi tài sản, thi hành án và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo và đánh giá đa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tham gia hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy định về tương trợ tư pháp và hợp tác quốc tế liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phối hợp xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp và trao đổi thông tin có yếu tố nước ngoài theo quy định.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ cũng cung cấp hoặc phối hợp cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, tài sản và các thông tin có liên quan phục vụ xác minh, xử lý tài sản, thu hồi tài sản và thực hiện các yêu cầu phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Internet